Kaip „Alytaus gidą“ informavo informavo Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AAVMI), nustatyta, kad bendrovė tariamai įsigijo prekių už beveik 10 mln. litų iš Slovakijos PVM mokėtojo ir tą pačią dieną jas perpardavė Lenkijos PVM mokėtojui. Kavos, arbatos ir šokolado bendrovės vardu „veiklą“ organizavo Kazachijos pilietis – įmonės vadovas, akcininkas bei vienintelis darbuotojas.
Bendrovė neturėjo jokio materialaus turto bei prekių saugojimo sandėlių, pagal bendrovės vadovo pateiktus dokumentus nebuvo galima identifikuoti vykdomų atsiskaitymų su pirkėju ir tiekėju. Įtarimų sukėlė ir tai, kad bendrovė atsiskaitydavo su Slovakijos įmone dažniausiai tokia pačia 250 tūkst. zlotų suma.
„Alytaus gidas“ mėgino sužinoti, kokia tai bendrovė, kas jos savininkas. Deja, Alytuje veikiančių kolegų ar konkurentų įmonių atstovai sakė nieko negirdėję apie stambiomis partijomis prekiavusį kazachą. Tai mūsų portalui patvirtino Rotušės aikštėje veikiančio „Arbatos rojaus“ atstovė. „Net nenutuokiu, ar tai realu visuotinio sunkmečio laikais…“,- stebėjosi kava, arbata, šokoladu anksčiau Alytaus miesto centre prekiavusių, dabar Varėnoje veikiančių „IN Namų“ bendrasavininkė Inga Kučinskienė. „Firma su tokiomis apyvartomis turėtų būti mažiausia prekybos tinklo tiekėja, o čia dar nė kiek negirdėta ir registruota Alytuje“,- situaciją analizavo alytiškio Arūno Pinkevičiaus valdomos įmonės „Itališka kava“ atstovė Gitana Molevičienė.
PVM sukčiavimo schemą AAVMI išaiškino kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Kontrolės departamentu, bendradarbiaudami su Lenkijos ir Slovakijos mokesčių administratoriais. Susisiekus su Lenkijos mokesčių administratoriumi paaiškėjo, kad Lenkijos krovinių gabenimo įmonės, kurios tariamai pagal pateiktus dokumentus nuomojo Alytaus bendrovei automobilius, tokios paslaugos suteikti negalėjo – vienas automobilis buvo sudegęs ir neregistruotas, nedraustas privalomuoju draudimu, kitas – išnuomotas, tačiau be vairuotojo paslaugų ir priekabos.
Remiantis atliktais skaičiavimais, krovinių gabenimui iš Slovakijos į Lietuvą bendrovė turėjo įsigyti daugiau kaip 20 tūkst. litrų kuro, kurio vertė turėjo būti skaičiuojama dešimtimis tūkstančių litų, tačiau bendrovė neapskaitė ir nepateikė kuro įsigijimo dokumentų. „Tariamų sandorių grandinė prasidėdavo, kai prekės iš pradinio pardavėjo, Lenkijos įmonių, toliau būdavo neva gabenamos per Slovakijos bendroves, po to jas perleisdavo Lietuvos bendrovei, o ši turėjo pateikti galutiniam prekių pirkėjui, taip pat Lenkijos įmonėms. Bendrovė nevykdė prekių įsigijimo ir pardavimo, o tik įformino ūkines operacijas apskaitos dokumentuose, galimai sudarydama sąlygas kitoms Lenkijos Respublikos įmonėms neteisėtai iš biudžeto susigrąžinti PVM“, – tarptautinį mokesčių administratoriaus tyrimą komentavo AVMI viršininkė Nijolė Tunylienė.
„Alytaus gido“ žiniomis, minėta kavos, arbatos bendrovė vadinasi „Astrela“. 2009 metų kovo 16 dieną ji registruota Kernavės gatvėje. Šis juridinis asmuo pripažintas nevykdančiu jokios ekonominės veiklos ir neįsigijusiu prekių iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių, buvo išregistruotas iš PVM mokėtojų registro. „Veiklos nevykdančių PVM mokėtojų išregistravimas yra įprasta visų šalių mokesčių administracijų praktika, kurios tikslas – mokesčių įstatymų pažeidimų prevencija, nes dalis realios veiklos nevykdančių įmonių yra steigiamos arba vėliau jas pardavus panaudojamos mokesčių vengimo ir su PVM susijusio sukčiavimo tikslais”, – sakė N. Tunylienė.
Lietuvos ir užsienio mokesčių specialistų bendradarbiavimo dėka sustabdyta „karuselė“, kurios įsukėjai Lenkijos biudžetui padarė daugiau nei 2 mln. zlotų žalos.